Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier – Cssf) e Mauritius (Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
I soggetti segnalati dalla Fca: sono Oliver Anton Lintner (www.oliverantonlintner.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzataOliver Anton Lintner, con sede a Vienna (numero di riferimento:618165); Frontier Markets (www.frontier-markets1.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Frontier Markets (numero di riferimento:639262); Miller Davis & Partners / Miller Davis and Partners (www.millerdavisconsultancy. com), con sede dichiarata a Washington; RB Wealth (http://rb-wealth.com).
La Fma segnala invece: Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90 (tradeinvest90.com); Enterprise Ltd (“Fx Market Pro”), con sede dichiarata nelle isole Marshall (www.fxmarketpro.io); Kontofx (www.kontofx.com), con sede dichiarata a Budapest.
Le segnalate dalla Sfc sono: Aim Global Insurance Management Limited (www.aimglobalins.com), con sede dichiarata a Hong Kong; Lisinex (www.lisinex.com), con sede dichiarata a Hong Kong; OldTrader Investment management www.oldtraderim.com), con sede dichiarata a Hong Kong; http://scene.xunzhuang.net; https://cif-global-markets.com ; http://rongtongzq.com; Fund Alliance Limited (www.fundalliancehk.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
Le segnalate dalla Bcsc: peakoptions24 (www.peakoptions24.com), con sede dichiarata a New York; Sussex Investment (https://sussexinvest.com), con sede dichiarata a Vancouver; WorldWide CapitalFx (www.worldwidecapitalfx.com); Capital World Market (https://capitalworldmarkets. com).
Le segnalate dalla Fsma: Union FinancesSocial Generated Province BankingMercury ConnectFinancial Services Bank (‘FS Bank’); Finazona / Prêteur Ortiz. Quelle delle Finma: CcfdBank (ccfdbank.com), con sede dichiarata a Zurigo; Swiss Fintech Development Ag (www.swissfintechdev.ch; www.swisscoin.eu).
Segnalata dalla Cnmv: https://bitcoinsanalytica.com. Segnalata dalla Cssf è stata la Insight Managed Funds. Infine, la segnalata dal Financial Services Commission: 24forexlive Limited.
