I nuovi abusi finanziari bloccati dalle autorità di vigilanza

Non si ferma il lavoro di vigilanza di Consob che inizia la settimana con un aggiornamento delle attività finanziarie non autorizzate e quindi, bloccate. Ecco i nomi: Codexfx Ltd, tramite il sito internet codexfx.com (delibera n. 20942 del 22 maggio 2019); Goldman 24 Limited, tramite il sito internet gmfx24.com (delibera n. 20940 del 22 maggio 2019); TradeGL Limited, tramite il sito internet www.tradegl.com (delibera n. 20941 del 22 maggio 2019). 
 
Le omologhe dell’agenzia italiana all’estero aggiungono ulteriori abusi:
 
Le segnalate dalla Fca (Uk): Insure4Life (https://insure4life.de), con sede dichiarata in Germania, clone della società autorizzata Insure4Sport (Ripe Insurance Services Limited), con sede a Manchester (https://insure4sport.co.uk) numero di riferimento: 313411; 10 Capital/ 10-Capital (www.10-capital.com); Platinum Global Associates (www.platinumglobalassociates.com), con sede dichiarata a New York; Axa Investment Managers Uk Limited/ Axa Im Asset Management (www.axa.im.ie.com), clone della società autorizzata Axa Investments Managers Uk Ltd (www.axa-im.co.uk), con sede a Londra (numero di riferimento: 119368).

Purse International (www.prsfxd.com), con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata FxPro Uk Limited (www.fxpro.co.uk), con sede a Londra (numero di riferimento: 509956); J.P. Morgan Chase & Co., clone della società autorizzata JP Morgan Chase Bank (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (numero di riferimento: 124491); Thomas Markgraf (www.thomasmarkgraf.com),  con sedi dichiarate a Londra e in Austria; Loanski Finance Limited, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Zr Finance Ltd (www.loanski.co.uk) con sede nel Regno Unito (numero di riferimento: 810428). 
 
Le segnalate dalla Sfc (Hong Kong): China Hong Kong Asset Management Holdings Limited; Pearl Asia Holdings Limited; Greenwich Asia; www.ab-ht.com; www.xgqihuo.comv; Jarvinia Holdings Ltd; Charles van Deursen. 
 
Le segnalate dalla Mfsa (Malta): Pay Secure Online Ltd (“Paysec”) con sede dichiarata a Malta (www.paysec.com); Secure trading Financial Services Limited; KontoFX (www.kontofx.com); Aqa Capital; Terabanq; BlackStreamMarkets (https://blackstreammarkets.com); Bitcoin Revolution. 
 
Le segnalate dalla Smv (Panama): Borneo Trading Group (http://bortrgroup.com), con sede dichiarata a Panama; Fxlatam (https://www.fxlatam.com). 
 
Le segnalate dalla Cssf (Lussemburgo): Wellington-Management (www.wellington-management.org), clone della società autorizzata Wellington Management Group; Almagest Group (www.almagestgroup.com), clone della società autorizzata Almagest Wealth Management S.A.; C.D.A. Invest S.A (www.cdainvest.com). 
 
Le segnalate dalla Cnmv (Spagna): Ifx Option (www.ifxoption.com); Hispa Markets Ltd /1000 Extra Ltd (http://hispamarkets.com); Allmedia Ltd (www.gallantfinance.com); Buy & Sell Trading Investment Ltd Bosti / Bosmarkets (https://bosmarkets.com); Webnet Ltd – 4Cm Network, Srl (www.2dots.com); Hillsboro Group, Ltd – Rockcreek Media, Ltd – Sucaba Enterprise, Ltd (www.ptbanc.com).