Consob blocca altri abusivi

Nuovi stop della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per attività finanziarie svolte in Italia per mancato rispetto delle regole del Testo unico sull’intermediazione finanziaria.
 
“Ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da”: London Capital Trade ltd, tramite il sito internet londoncapitaltrade.com (delibera n. 20868 del 27 marzo 2019); Apsilon ltd, tramite i siti internet grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com (delibera n. 20869 del 27 marzo 2019); Sucaba Enterprise ltd, tramite i siti internet centrobancitaly.com; www.mycentrobancitaly.com; www.centrobancit.com (delibera n. 20867 del 27 marzo 2019); Silver Wolf limited, tramite il sito internet cfdpremium.com (delibera n. 20866 del 27 marzo 2019). 

La Consob ha provveduto anche a sospendere, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. “depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo” promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com (delibera n. 20865 del 27 marzo 2019).

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Austria (Financial Market Authority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Danimarca (Danish Financial Authority – Dfsa), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf) e Irlanda (Central Bank of Ireland), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. 
 
Le segnalate dalla Fca. Bat Financial Management (www.batfinancialmanagement.com), con sedi dichiarate in Svezia, a Londra e Hong Kong, clone della società autorizzata Bjorn Anders Thorstrand, con sede in Svezia (n. di riferimento: 521523); Global Co Crypto/ GlobalCo Crypto (www.globalco-crypto.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Global Coal Limited (www.globalcoal.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 210281); Amana Trade (www.amanatrade.net), clone della società autorizzata Amana Financial Services Uk Limited (www.amanafs.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 605070); Pennberg Kpo Llc (www.pennberg.com), con sede dichiarata a Chicago; Waterfield Consulting Group (waterfieldgrp.com), con sede dichiarata a New York; Tomas Tisler Financial Management (www.tt-financialmanagement.com), con sedi dichiarate nella Republica Ceca e a Hong Kong, clone della società autorizzata Tomas Tisler, con sede nella Repubblica Ceca (n. di riferimento: 431643); 

Priv Invest / Priv-Invest / PrivInvest (www.privinvest.com.com; https://www.priv-invest.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Private Investor Capital Limited (www.picapital.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 185688); Sucdens Financial / Sucden Financial, con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Sucden Financial Limited (www.sucdenfinancial.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 114239); Union Capital Partners (https://unioncapitalpartners.com), con sede dichiarata a Chicago; Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata a New York; Access Loans/Engaged Solutions Ltd, con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Rjw Assist Ltd (Loanbird.co.uk) (https://www.loanbird.co.uk/), con sede a Manchester (n. di riferimento: 692630). 
 
Segnalate dalla Fma. Carter Financial Services (www.carterfs.com), con sede dichiarata a Sofia; Hernuel Management (www.hernuel-management.com), con sede dichiarata in Francia; Orion Service EOOD (Wisebanc), con sede dichiarata a Sofia (https://wisebanc.com). 
 
Segnalate dalla Sfc. www.01428.hk; Midana Capital Inc.; www.zhongzhou188.com; Hang Seng Small Cap Exchange / Hs-Ex; Yingsheng Financial Investment Management Co., Limited. 
 
Segnalate dalla Finma. WiseBank (wisebank.eu); Falknis Wealth Management Ag. 
 
Segnalate dalla Knf. Depaho Ltd; Marek Federak; Kamil Kulig; Jacek Gess; Initium Maciej Chodyna; Andrzej Gasidło; Dawid Gaweł; Artur Pawlęga. 

Segnalate dalla Cnmv. Bcoin Market (https://bcoin.market); Brokerf1 Markets Global Corp / Trade Markets Global Corp / Casa De General Options Ltd (https://brokercryptof1.com); Elmond Enterprise Ltd / Crypto Kartal (https://ethereumcodebot.com); Ethereum Code Bot (https://ethereumcodebot.com); Eurotrade Investments (www.eurotradeinvestmentsrgb.com/), da non confondere con la società autorizzata Eurotrade Investments RGB (https://eurotrader.eu/en); Bali Limited Ltd / Fly Financial Group (https://flyfinancialgroup.com); Kayafx / Alphatec Ltd (https://kayafx.com/); Société Generale D’Patrimoine, Sa. 
 
Segnalate dalla Fsma. PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd), con sede dichiarata nelle isole Marshall (pbncapital.com); HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU), con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines (hybridreserve.com); Fxg Trade (Capital Fxg Ltd / Nordic Pearl Ltd), con sede dichiarata a Sofia (fxgtrade.com); Com (Trsystem Limited) (www.cfds100.com); 365 Markets (Trustnet Ltd), con sede dichiarata a Sofia (365markets). 
 
Segnalata dalla Central Bank of Ireland. Capital Hall/Capital Tech Ltd (Marshall Islands; https://capitalhall.com).